ХРОНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

 

1. Хронологія застосовування санкцій до А.Портнова

 

03 березня 2014 року Генеральною прокуратурою України надіслано лист Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Маргарет Ештон, в якому було зазначено, що правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями, в якому було вказано й прізвище Портнова. Також у листі було зазначено, що в ході розслідування протиправних діянь начебто встановлені факти привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України.

 

05 березня 2014 року Рішенням Ради Європейського Союзу №2014/119/CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів у зв'язку з ситуацією в Україні, до Портнова було застосовано санкції (обмежувальні заходи).

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32014D0119

Застосовані санкції не призвели до заморожування активів Портнова, які на думку Генеральної прокуратури України, були сформовані із привласнених державних коштів, оскільки він не мав активів, компаній або рахунків в жодній країні світу, ніколи не здійснював дій по розпорядженню бюджетними коштами або їх розкраданню чи іншому заволодінню.

 

Слід також зазначити, що навіть українськими правоохоронними органами, які звернулися до ЄС з проханням заморозити активи і рахунки Портнова, ніколи не заморожувалися та не арештовувалися активи або рахунки в Україні. З 2014 по 2019 рік він вільно користувався в Україні банківськими рахунками, володів банківською карткою та здійснював операції, займаючись адвокатською ті підприємницькою діяльністю. 

 

03 березня 2014 року Прем’єр-міністру  Канади Генеральною прокуратурою України також було надіслано лист №14/1/1-58вих-14, в якому зазначено, що «правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями», серед яких був названий і Портнов.

 

https://static.wixstatic.com/media/080718_93294fbd143f4014b8f809b2809831d8~mv2.jpg

 

05 березня 2014 року Урядом Канади до Портнова були застосовані аналогічні санкції шляхом включення його прізвища до відповідного «Положення про заморожування активів іноземних чиновників (Україна)», SOR/2014-44). 

 

- Положення опубліковано на офіційному сайті Міністерства юстиції Канади https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-44/page-1.html;

- офіційна публікація в газеті «Канада» - http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-03-26/html/sor-dors44-eng.html

- факт застосування санкцій висвітлено в ЗМІ: https://nationalpost.com/news/politics/portnovs-complaint-ukrainian-man-takes-canadas-foreign-minister-to-court-over-sanctions

 

         Українські органи влади відмовили Портнову у наданні інформації, в чому саме вони його підозрюють і які кошти він виводив за кордон. Незважаючи на твердження Генеральної прокуратури України про те, що відносно нього здійснюються кримінальні розслідування і встановлено факти привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України, правоохоронні органи не приймали рішень про підозру Портнову.

 

         У зв’язку з зазначеним, було прийнято рішення про оскарження противоправних дій ЄС і початок судового процесу проти Ради Європейського Союзу у суді ЄС у Люксембурзі. Перші судові дії з оскарження санкцій виявили формальну причину їх введення, - санкції були запроваджені за начебто незаконне отримання Портновим заробітної плати в Київському Національному університеті ім. Шевченка за читання студентських лекцій.

 

         https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_3e0b42b230ee4c358aae5350df9060da.pdf

 

05 березня 2015 року санкції, які були застосовані Радою Європейського Союзу були скасовані за ініціативою Ради ЄС без судового рішення.

 

- на офіційному сайті ЄС: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_062_R_0001&from=EN

- повідомлення про скасування санкцій та переклад:

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_320b3563927b4d46907f2fde337dd7e6.pdf https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e5da4f423f174e34af0ad7a7edd07552.pdf

Незважаючи на скасування санкцій ЄС, Портнов продовжив судовий процес проти у Суді Європейського Союзу, який 26 жовтня 2015 року своїм рішенням визнав незаконним та скасував Рішення Ради Європейського Союзу №2014/119/CFSP щодо застосування санкцій, а також стягнув 15 500 Євро в якості компенсації витрат, що були згодом перераховані Генеральним Секретаріатом ЄС на його рахунок в українському Ощадбанку.

 

Посилання на офіційний сайт Суду ЄС

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347543  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I111010 (оголошення рішення суду)

https://static.wixstatic.com/media/080718_9b2ca9f3d59d49609bb27f7e828960e4~mv2.jpg довідка про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 15500 Євро.

 

Крім того, відносно Портнова були скасовані  санкції й інших країн.

Санкції, які накладалися Люксембургом – скасовані;

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_d0c56018ca614f27861ab6cc9ed9eeb0.pdf

Санкції, які накладалися Норвегією – скасовані;

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_13c8308f9b3c464ab689f35ec44bfa13.pdf

Санкції, які накладалися Швейцарією – скасовані;

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_55e3d3ea946b485d86b0527e1181f4c5.pdf

Санкції, які накладалися Монако – скасовані;

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e571dc84fb14471fa8a951dda45f3b6d.pdf

Санкції, які накладалися Великобританією – скасовані.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_0e21805217bc48be8c77fad1359c2ca9.pdf

 

В той же час, Канадські органи влади відмовилися скасовувати обмежувальні заходи, не дивлячись на те, що Портнов не перебував в процесуальному статусі підозрюваного, обвинуваченого або підсудного в жодній країні світу, включно з Україною, не мав в Канаді майна або рахунків і ніколи не був в Канаді.

Посилання:

  • Лист ГПУ України від 24.03.2014 року про те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України на даний час не розслідується кримінальні провадження у яких повідомлено про підозру Портнову А.В.;

 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_d6c11f909b3f4c3784b6b7d0361ad92c.pdf

  • Лист ГПУ України від 26.03.2014 року про те, що у Портнова А.В. відсутній будь-який процесуальний статус у кримінальних провадженнях, які розслідуються Головним слідчим управлінням ГПУ;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_4ded6a2fffa1443eac9c689c9cad9016.pdf

 

  • Лист Генеральної прокуратури від 29.03.2014 року про те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України не розслідуються кримінальні провадження у яких Портнову А.В. повідомлено про підозру, у розшук останнього не оголошено.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_669418ca3aa6447fa2c8ea67903dac28.pdf

  • Лист керівника робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 02.04.2014 року про те, що станом на 01.04.2014 року Портнов А.В. у міжнародному розшуку не перебуває.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_134c65d35eed4661bc999788d12ad0a2.pdf

  • Лист Служби безпеки України від 31.03.2014 року про те, що слідчими органів безпеки Портнову А.В. повідомлення про підозру не здійснювалося та його розшук не оголошувався.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_a9e4024ea50b44999dd0fe47a7cab65b.pdf

  • Лист МВС України від 02.04.2014 року про те, що за даними Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України Портнов А.В. станом на 02.04.2014 року у розшуку не перебував.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_134c65d35eed4661bc999788d12ad0a2.pdf

  • Лист Генеральної прокуратури України від 11.04.14 року про те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України не розслідується кримінальні провадження у яких повідомлено про підозру громадянину Портнову А.В.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c1cf4530ced24058917789459bfc6a08.pdf

 

  • Лист Головного управління МВС України від 11.04.2014 року про те, що у провадженні слідчих підрозділів Головного управління кримінальні провадження за фактами розкрадання державних коштів та їх незаконного виведення за межі України Портновим А.В. не перебувають.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7bae5980891b4ea79541d5321e9c1a17.pdf

  • Лист Апеляційного суду м. Києва від 02.04.2014 року про те, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, в провадженні Апеляційного суду м. Києва в період з лютого-березня 2014 року відносно Портнова А.В. не перебувало кримінальних справ (матеріалів) та справ про адміністративні правопорушення.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_b5cbff3d9cd9418592e33ddde4a6e016.pdf

 

  • Лист Святошинського суду м. Києва від 02.04.2014 року на запит адвоката щодо надання інформації у яких справах та на підставі чого були прийняті судові рішення стосовно Портнова А.В. про те, що за 2011-2014 рік справи у яких Портнов А.В. виступає стороною по справі в провадженні суду не зареєстровані;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_9b8b4cfb70744ca8b374d2ad5f741091.pdf

 

  • Лист Оболонського районного суду м. Києва від 01.04.2014 року на запит адвоката щодо надання інформації у яких справах та на підставі чого були прийняті судові рішення стосовно Портнова А.В. про те, що згідно даних автоматизованої системи документообігу суду у 2014 році справ, матеріалів та позовних заяв де стороною є Портнов А.В. в провадженні Оболонського районного суду м. Києва не надходило;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_cf10bb89146d48dda1a940f8389310eb.pdf

 

  • Лист-відповідь Подільського районного суду м. Києва від 01.04.2014 року на запит адвоката щодо надання інформації у яких справах та на підставі чого були прийняті судові рішення стосовно Портнова А.В. про те, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу протягом лютого-березня 2014 року справ за участю Портнова А.В. в провадженні суду не перебувало;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_dd262cf9737145708ea5524957201422.pdf

  • Лист-відповідь Деснянського районного суду м. Києва від 31.03.2014 року про те, що в період лютого-березня 2014 року в провадженні Деснянського районного суду м. Києва кримінальні провадження або клопотання слідчих органів відносно Портнова А.В. не надходили;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_d69914a7f0904534bb711baa5f29a4c3.pdf

  • Лист Шевченківського районного суду м. Києва від 02.04.2014 року про те, що перевіркою бази даних автоматизованої системи документообігу суду не виявлено знаходження в провадженні суду протягом березня 2014 року будь-яких справ, у яких Портнов А.В. значився би в якості позивача, відповідача, обвинуваченого або підсудного та по яких би приймалося рішення;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_42730eca7b864530ac954f2277c57995.pdf

  • Лист Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2014 року  про те, що перевіркою даних комп’ютерної програми «Діловодство-3» за 2014 рік на час надання відповіді не виявлено в провадженні суду срав, учасником у яких є Портнов А.В.;

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5c5201b802934e7184715a827422e563.pdf

  • Лист Голосіївського районного суду м. Києва від 03.04.2014 року про те, що судові рішення в цивільних, адміністративних, кримінальних справах (провадженнях) та справах про адміністративні правопорушення стосовно Портнова А.В. судом у зазначений період не ухвалювалися; 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_4b4a1b2323c44858ab75ac74269a082c.pdf

  • Лист Служби безпеки України від 15.04.14 року про те, що слідчим відділом Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області не реєструвались кримінальні провадження щодо Портнова А.В.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f2c25ca874264d2bb1baf692c0ba1d55.pdf

 

Таким чином, Генеральна прокуратура України 03.03.2014 року направила Верховному представнику Європейського Союзу пані Кетрін Ештон та Уряду Канади завідомо недостовірну інформацію стосовно наявності відносно Портнова А.В. досудових розслідувань.

 

2. Оскарження недостовірної інформації, яка була поширена Генеральною прокуратурою України від 03.03.2014 року 

З метою захисту честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації, яка містилася в листах Генеральної прокуратури України від 03.03.2014 року, Портнов  звернувся до суду.

1) Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2014 року у справі № 757/23766/14-ц за позовом Портнова А.В. до Генеральної прокуратури України, третя особа Махніцький О.І. про захист честі, гідності та ділової репутації було визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Портнова А.В. інформацію, викладену у листі ГПУ від 03.03.2014 р. за підписом в.о. Генерального прокурора України Олега Махніцького на ім’я Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики наступного змісту:

 «У ході розслідування даних протиправних діянь встановлено факти привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі України стосовно Андрія Володимировича Портнова, 27 жовтня 1973 року народження, колишнього Радника Президента України».

Також вказаним рішенням було зобов’язано ГПУ спростувати вказану інформацію і направити на адресу Верховного представника ЄС лист з повідомленням про ухвалене у справі рішення.    

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_245f101e22224ecaa73ac35eb7c543f5.pdf

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.03.2015 року зазначене Рішення Печерського районного суду м. Києва залишено без змін, а апеляційна скарга Генеральної прокуратури України відхилена.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_2bc495b1a26d45fda180be8bb67a8b4f.pdf

 

06 жовтня 2015 року О.Махніцький, який в якості в.о. Генерального прокурора України підписував листи ГПУ, що стали підставою накладення санкцій, в своїй публічній заяві визнав безпідставність ініціювання санкцій стосовно Портнова, заявивши, що «можливо, що стосовно  Портнова співробітники прокуратури, що завізували і направили в ЄС ці документи не мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з превентивною метою».

Посилання:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1535748029981003&id=100006374612883

https://www.unian.net/politics/1145709-mahnitskiy-prokommentiroval-vvedenie-sanktsiy-protiv-portnova-gpu-mogla-srabotat-na-operejenie.html

 

2) 23 травня 2017 року рішенням Печерського районного суду м. Києва у справі №757/20627/17-ц було задоволено позов Портнова до ГПУ та О.Махніцького про захист честі, гідності і ділової репутації, яким визнано недостовірною інформацію, яка була надіслана в листі до Прем’єр-міністра Канади і стала підставою для накладення санкцій.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_77b639e1219a49d8a18edba3400631b1.pdf

 

26 червня 2017 Генеральна прокуратура України, на виконання Рішення суду,  направила до Офісу Прем’єр Міністра Канади повідомлення із спростуванням недостовірної інформації відносно наявності розслідування щодо Портнова А.В. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_990d105de14749adbf96576e729b4eb1.pdf

 

3. Хронологія подій щодо повторного повідомлення недостовірної інформації стосовно наявності кримінальних проваджень відносно Портнова А.В. листом від 08.07.2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Ештон за підписом заступника ГПУ О. Баганця.

08.07.2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Маргарет Ештон за підписом заступника Генерального прокурора України О.Баганця було надіслано лист.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f3d9ca000ea442608cb6be22534d11f5.pdf

У вказаному листі ГПУ було повідомлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування стосовно Андрія Портнова у кримінальному провадженні № 42014100000000209 від 06.03.14 за ч.2 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч.1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становища) стосовно зловживання на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України своїм службовим становищем при працевлаштуванні завідувачем кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та заволодіння коштами у вигляді заробітної плати на цій посаді, не виконуючи фактично ніякої роботи, а також зайнятті по квоті з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ посади члена Вищої ради юстиції України. 

Проте, на момент поширення Генеральною прокуратурою України інформації, яка містилася в листі заступника ГПУ О.Баганця  від 08.07.2014 року про те, що відносно Портнова А.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000209, Портнов не мав у даному кримінальному провадженні жодного процесуального статусу.

Станом на 08.07.2014 року, тобто на час направлення ГПУ вказаного листа, А.В. Портнов не перебував в процесуальному статусі підозрюваного і відносно нього були відсутні розслідування.

Підтвердження:

Лист Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 23.07.2014 року про те, що згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу та Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Портнов А.В. у міжнародному та державному розшуку не значиться. 

                                                                                                                                                                                                    https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fb1ab2d5bade4b4a84ca24dac2db6e0d.pdf                                     

  • Лист-відповідь від 08.07.2014 року Міністерства доходів і зборів України на адвокатський запит «щодо перебування у провадженні будь-яких кримінальних проваджень» - про те, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань обліки кримінальних проваджень не здійснюються; 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_caca0636c7d44e2da8f9dc8b6f30f70d.pdf

 

  • Лист-відповідь на адвокатський запит СБУ від 11.07.2014 про те, що у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів гр. Портнову А.В. не здійснювалося.

 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_be04da724bb141a2a59eee0ef544154f.pdf

  • Лист МВС України від 25.07.2014 року про те, що за даними Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС, інформація про перебування в провадженні слідчих органів внутрішніх справ кримінальних проваджень за участю Портнова А.В. та його процесуального статусу в них відсутня

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_89df7dedc7244b09a5f030cde1a7fd4a.pdf.

  • Лист СБУ від 28.07.14 про те, що у кримінальних провадженнях розслідуються слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів Портнову А.В. не здійснювалось.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7146d447ab1a4acc9c423bacdab4a8f8.pdf

  • Лист СБУ від 30.07.14 про те, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів гр.Портнову А.В. не здійснювалось, у розшук, у тому числі в міжнародний, не оголошувався.

     

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c7d6fa3b960046afa81242942e32d493.pdf

Спростування недостовірної інформації, яка містилася у листі ГПУ від 08.07.2014 року.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2014 року у справі № 757/23765/14-ц за позовом Портнова А.В. до Генеральної прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації було визнано недостовірною, такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Портнова А.В., інформацію, викладену в листі ГПУ від 08.07.2014 року на ім’я Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, а саме: "Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування стосовно Андрія Портнова", з метою спростування недостовірної інформації, зобов’язано ГПУ повідомити Європейську службу зовнішньої дії про ухвалене рішення.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_59a0b4e5c8284609bdd9f7491fce25ab.pdf

Апеляційний суд м. Києва своїм Рішенням від 20 січня 2015 року також постановив Рішення проти ГПУ.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_51a343eab041449fa6a0e16f09667d80.pdf

Рішенням касаційної інстанції від 08 липня 2015 року Рішення Печерського районного суду м. Києва також винесено на користь Портнова.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fc9e1fc65e3a4c12b4b3865560e92d93.pdf

Генеральна прокуратура України, на виконання Рішення суду, листом від 05.01.2016 року направила на адресу Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки спростування. Дана обставина підтверджена постановою про закінчення виконавчого провадження головного державного виконавця ВПВР Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 18.02.2016 року.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_1e8157b15b0b425b9dcaae768973ea35.pdf

В цей же час, перший заступник Генерального прокурора України М.Герасимюк, який очолював групу прокурорів по справі Портнова в інтерв’ю «Аналітичній службі новин» 09.07.2015 року повідомив, що переслідування Портнова А.В. було політично мотивованим, а жодних матеріалів про фінансові чи інші порушення не було.  

http://asn.in.ua/ru/news/interview/5675-nikolajj-gerasimjuk-pri-jareme-byla-giperotvetstve.html

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fd1cd397bd4c4aa193a958e33acaa396.pdf

 

08 березня 2017 року Суд м. Брюсселя (Бельгія) за заявою Портнова визнав винним та засудив колишнього заступника Генерального прокурора України О.В.Баганця до 1 місяцю арешту та штрафу в розмірі 6 000 Євро за умисні дії щодо надання недостовірної інформації стосовно А.Портнова до офісу ЄС в Брюсселі, на підставі якої було застосовано санкції.

(Примітка: У зв’язку з тим, що вказане судове рішення було ухвалено заочно, після надходження заяви О.Баганця про перегляд судового рішення, розпочався і триває повторний судовий процес по притягненню О.Баганця до відповідальності в Бельгії, де була поширена недостовірна інформація). 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_a917b52316214c1d9ece675fa6c4c018.pdf

https://ru.tsn.ua/politika/v-belgii-eks-zamgenprokurora-ukrainy-prisudili-k-arestu-i-shtrafu-v-6-tys-evro-portnov-822373.html

 

 4. Хронологія подій щодо повідомлення недостовірної інформації стосовно наявності кримінальних проваджень відносно Портнова А.В. листом від 10.10.2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Ештон за підписом заступника Генерального прокурора України Заліско О.І. було направлено листа наступного змісту:

«Маю, у доповнення до листа заступника Генерального прокурора України від 08.07.2014 р. підтвердити, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у наступних справах «Андрія Портнова» (номер 5 у санкційному списку Європейського Союзу):

Кримінальне провадження № 42014100000000209 від 06.03.2014 за частиною 2 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України за фактом зловживання заступником Глави Адміністрації Президента України Андрієм Портновим своїм службовим становищем при працевлаштуванні завідувачем кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та заволодіння коштами у вигляді заробітної плати на суму 114 091, 69 грн. на цій посаді, не виконуючи фактично ніякої роботи, а також зайнятті по квоті з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ посади члена Вищої ради юстиції України.

Кримінальне провадження № 12014100060000 від 22.01.2014 р. за частиною 3 статті 365 (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України за фактом організації Андрієм Портновим спільно із іншими особами та окремими народними депутатами України із фракції Партії регіонів прийняття 16 січня 2014 років Верховною Радою України з порушенням установленої процедури голосування законів, що суттєво звужують конституційні права і свободи громадян, сприяючи у незаконний спосіб придушенню акцій протесту на Майдані Незалежності у місті Києві, що спричинили тяжкі наслідки».

Спростування недостовірної інформації, яка містилася у листі ГПУ від 10.10.2014 року

Рішенням Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36080/14-ц від 13.01.2015 року за позовом Портнова А.В. до ГПУ, третя особа – заступник Генерального прокурора Заліско О.І. про захист честі, гідності та ділової репутації визнано недостовірною інформацію, викладену у листі ГПУ від 10.10.2014 року та зобов’язано ГПУ повідомити Європейську службу зовнішніх справ про ухвалене рішення.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_57bf3dd26d3f4b6ca1611a39df6fb7b5.pdf

Недостовірність інформації, яка містилися в листі ГПУ від 10.10.2014 року підтверджується наступними листами правоохоронних органів:

Лист СБУ від 28.11.14 року, відповідно до якого за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань України станом на 28.11.14 у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру Портнову А.В. не здійснювалося.

https://static.wixstatic.com/media/080718_bc3bfeffa6484d51b16083e3a70f0c77~mv2.jpg

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 09.10.14 року за позовом Портнова А.В. до ГПУ, третя особа – заступник Генерального прокурора Голомша М.Я. про визнання інформації недостовірної було задоволено позов та визнано недостовірною інформацію про те, що Портнов А.В. причетний до вчинення кримінальних правопорушень.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f0b8563fbe0f413496b42ab27fe6e5ff.pdf

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25.12.2014 року Рішення Печерського районного суду м. Києва залишено без змін, а апеляційна скарга ГПУ відхилена.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_14f3631693a54489a0277c5797a5c715.pdf

 

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 15 серпня 2014 року у справі № 757/20828/14-ц за позовом Портнова А.В. до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації були визнано недостовірною розповсюджено 28 лютого 2014 року Генеральною прокуратурою України шляхом розміщення  на офіційному веб-сайті ГПУ інформацію наступного змісту: «Генеральна прокуратура України вимагає від нових начальників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України негайно затримати осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва в період з 8 по 22 лютого поточного року. Серед осіб, які розшукуються – колишній заступник голови Адміністрації України – Андрій Портнов».

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f014f7dbb53c4c4eb7a716dc912f819c.pdf

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 23.10.2014 року Рішення суду залишено без змін, а апеляційна скарга ГПУ відхилена.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_4901257098c9459a877423a87bcb86c8.pdf

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 серпня 2014 року у справі за позовом Портнова А.В. до Генеральної прокуратури України про визнання протиправною бездіяльність по ненаданню відповіді на запита адвоката і зобов’язання вчинити дії, було встановлено факт порушення права Портнова А.В. на захист і визнано протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури України у ненаданні відповіді на адвокатські запити.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_177131db8cd04c60b531e9bd8e27f951.pdf

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 07 жовтня 2014 року апеляційна скарга Генеральної прокуратури України на Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва залишена без задоволення, а рішення суду без змін.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_56191e37c98b4718a2cce0db97dd429c.pdf

Те, що Портнов А.В. не має відношення до кримінальних проваджень, йому не повідомлялося про підозру щодо подій на Майдані і його нібито оголошення з цього приводу в розшук, підтверджується також відповідями правоохоронних органів на адвокатські запити.

Лист-відповідь на адвокатський запит ГПУ від 25.07.14 про те, що у кримінальному провадженні щодо перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів щодо протидії акціям протесту на Майдані Незалежності у м. Києві, що призвело до настання тяжких наслідків Портнову А.В. про підозру у кримінальному провадженні не повідомлялося.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_89df7dedc7244b09a5f030cde1a7fd4a.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит СБУ від 30.07.2014 про те, що у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів Портнову А.В. не здійснювалось, у розшук, у тому числі в міжнародний, не оголошувався.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c7d6fa3b960046afa81242942e32d493.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 23.07.14 про те, що згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу та Департаменту Інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, станом на 23.07.2014 Портнов А.В. у міжнародному та державному розшуку не значиться.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fb1ab2d5bade4b4a84ca24dac2db6e0d.pdf

Лист Прокуратури м. Києві від 17.04.2014 року про те, що відсутні кримінальні провадження за фактом вбивств цивільних учасників акцій протесту за ознаками злочинів, передбачених ст. 115 КК України.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5c1038758d06456f94baf585907ca207.pdf

Крім того, 22 жовтня 2014 року Портнов сам звернувся із клопотанням до Генерального прокурора України про здійснення спеціального досудового розслідування (заочне провадження), яке мотивував тим, що органами прокуратури України нібито здійснюється розслідування багатьох кримінальних проваджень стосовно нього, про що неодноразово повідомлено керівниками Генеральної прокуратури України у період з лютого – жовтня 2014 року.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7b947b776177422398097830fcf53810.pdf

Через дев’ять місяців з моменту застосування Радою Європейського Союзу до Портнова А.В. обмежувальних заходів (санкцій) нібито за розкрадання державних коштів та їх незаконного переказу за межі України, Генеральна прокуратура України повідомила Портнову про підозру у привласненні своєї ж зарплати у розмірі. Згодом виявилося, що сума начебто зниклих з карти Портнова коштів його ж заробітної плати складала 800 грн (26 євро).

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/20/7055682/

 

5) Події, пов’язані із досудовим розслідуванням відносно Портнова А.В. по заволодінню ним своєї зарплати в сумі 800 грн. 

29 грудня 2014 року Старший ГПУ С.Божило повідомив А.Портнова, що він підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді в Адміністрації Президента України, заволодів майном Київського національного університету ім. В.Гетьмана шляхом зловживання службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_3e0b42b230ee4c358aae5350df9060da.pdf

Аргументи щодо безпідставності повідомлення про підозру і доводів слідства, які викладені у повідомленні про підозру, систематичні фальсифікації Генеральною прокуратурою України були викладені Портновим А.В. у його листі, яке адресовано Раді ЄС.

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_a8a608af878b4228b027580d943ee739.pdf (рос.)

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_aa03342023c541cb975446b9767458cd.pdf (франц.)

На думку сторони обвинувачення, нібито в період з 02.04.2010 по 20.02.2014 після працевлаштування в Адміністрації Президента України, Портнов, достовірно знаючи, що згідно інструкції Мінпраці України 1993 року, він не міг на умовах сумісництва займати посаду, пов’язану з організаційно-розпорядчими функціями, а також займатися педагогічною роботою з почасовою оплатою праці, якщо об’єм праці перевищує 240 годин на рік, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих цілях, діючи умисно, с метою збереження за собою посади в закладі вищої освіти для підвищення авторитету як вченого:

  • Працював на посаді професора і виконуючого обов’язки кафедрою конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 1 755,2 годин на умовах сумісництва, за що отримав заробітну плату в розмірі 94 577,07 грн., якою в подальшому заволодів;

  • Займав посаду професора кафедри міжнародних відносин Київського національного економічного університету Гетьмана 997 календарних днів на умовах сумісництва, за що отримав заробітну плату в розмірі 43 061,95 грн., якою в подальшому заволодів;

Тобто, згідно позиції сторони обвинувачення, яка містилася в повідомленні про підозру, за період з 02.04.2010 по 20.02.2014 Портнов А.В. нібито заволодів свою ж зарплатою на загальну суму 137 639,02 грн. (приблизно 6000 євро за 4 роки).

Такі твердження Генеральної прокуратури України повністю протирічили діючому законодавству, оскільки згідно п.1 ч.1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який діяв на момент події, суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення забороняється займатися іншою оплачуваною, зокрема, крім викладацькою, або підприємницькою діяльністю. Таким чином, Закон як виключення прямо допускав зайняття державними службовцями викладацькою діяльністю.

Заробітна плата, яка призначалася в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, якою нібито заволодів Портнов А.В., нараховувалася на банківський картковий рахунок, а ці гроші Портнов А.В. ніколи не використовував, картка знаходилася в розпорядженні Університету, а вся сума навіть й зараз знаходиться на цьому рахунку і ніколи з нього не знімалася.

 Більше того, згідно банківської виписки, співробітники Університету лише одного разу здійснили операцію по зняттю готівки з картки на суму близько 800 гривень.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_0d04704f8bc545e8b530f9e7d7e64b28.pdf

В основу повідомлення про підозру, фактично були покладені аргументи про порушення Портновим А.В. трудового законодавства, проте профільним органом державної влади (Державна інспекція України з питань праці) була проведена перевірка на предмет дотримання законодавства про працю у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка і у ході перевірки не виявлено порушень законодавства про працю.

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_b7de704c83604aaab74a4a3e35cf6957.pdf

В ході розслідування справи за читання лекцій, незважаючи на те, що Портнов А.В. публічно повідомляв своє місцезнаходження, слідчим було винесено 15.01.2015 року постанову, якою оголошено в розшук Портнова.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_dfb0a6e55897413dbd037aed3cd45fd8.pdf (слідчим встановлено, що Портнов користується Фейсбуком);

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5b3735ad21de4ba497ab141ab51aec40.pdf (постанова про оголошення розшуку за читання лекцій).

Розшук Портнова А.В. за читання лекцій здійснювався також на морських вокзалах Київської області, річному вокзалі в м. Чернігові та в інших місцях.

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_4d847234f922499c94426272c98f2575.pdf (розшук Портова А.В. на річному вокзалі в м. Чернігові)

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_4d90b12b0a19461a98acf1d4d637627b.pdf (розшук Портнова А.В. на морському вокзалі в Київській області)

30 січня 2015 року Генеральна прокуратура України направила запит до Адміністрації Президента України з приводу надання документів та інформації стосовно розпорядку робочого дня, відпусток, службового відрядження, перебування на лікарняному Портнова А.В., фактично висловивши стурбованість здійсненням Портновим А.В. викладацької діяльності в об’ємі, понад 240 годин на рік.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_627351b8aec14ddcbdef0d83f62feef7.pdf

30 січня 2015 року Генеральна прокуратура України направила запит до ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в якому вимагала надати студентські залікові книжки в рамках розслідування кримінальної справи за читання Портновим А.В. лекцій.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_da3dd229172348ddbd6f21d4aace2947.pdf

24 лютого 2015 року заступником ГПУ О.Баганцем, було надіслано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ff2dd8d5e46f4f6e8b17a1ce9bdc098d.pdf

27 лютого 2015 року адвокатом Портнова А.В. було направлено заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та одночасно викладені аргументи проти нового повідомлення про підозру.   

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_0d774446dce846ca87da545040e91561.pdf

Генеральна прокуратура України паралельно також здійснювала заходи, направлені на позбавлення Портнова А.В. права на зайняття адвокатською діяльністю, що підтверджуються даними запиту ГПУ до Голови Ради адвокатів Київської області від 02.02.2015 року.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_523e7763b0aa4144ac813f36d640ca01.pdf

 

Одночасно ГПУ вилучила в навчальних закладах перелік усіх студентів, які виконували магістерські дипломні робити на кафедрі міжнародних фінансів та їх наукових керівників у період з 2009 по 2014 роки із зазначенням адрес і контактних номерів телефонів, список викладачів, індивідуальні плани роботи усіх викладачів кафедри міжнародних фінансів Університету.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_8634be7b1f854e0f85a0f33f24bbf584.pdf

22 квітня 2015 року Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю.В. у зв’язку з особливою складністю в справі про розкрадання власної зарплати, продовжив строк досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні до 6 місяців.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_3622a57e4ca441749cf2c4cfb9265bb2.pdf

27 квітня 2015 року на запит ГПУ щодо надання інформації стосовно Портнова А.В., ПАТ «Правекс-Банк» підтвердив інформацію стосовно рахунку Портнова А.В.  та зняття 22.05.2013 року грошових коштів в розмірі всього 800 грн.

https://static.wixstatic.com/media/080718_9f4f38150460470f847115b79a6b3f32~mv2.jpg

07 травня 2015 року у справі про розкрадання власної зарплати в сумі 800 грн., Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України в Київській області запросив у ГПУ новий пакет із 90 документів.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_44883112be534e1586630b5a2cc6f5fb.pdf

21 травня 2015 року в кримінальному провадженні по читанню А.Портновим лекцій в Університеті і розкраданню власної зарплати, група прокурорів була посилена дванадцятьма  прокурорами.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ed790a799b9c49e2adf7945eb8d556e1.pdf

12 листопада 2015 року, після перемоги Портнова в суді Європейського Союзу Печерський районний суд м. Києва зобов’язав ГПУ припинити розшук Портнова.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_bcf2e7823e404bff89256562f1b7a472.pdf

13 листопада 2015 року слідчий ГСУ ГПУ направив для виконання копію ухвали суду про припинення розшуку Портнова А.В. до ДЗЕ Національної поліції України.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_a08591098ce0487781f06324f2301591.pdf

14 грудня 2015 року на запит адвоката Департамент інформаційної підтримки та координації Національної поліції України повідомив, що станом на 14.12.2015 року Портнов А.В. в розшуку на території України не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_1c296b9885f34712be1b405be85f9664.pdf

01 березня 2016 року постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Д.Кастусіка кримінальне провадження №42014100000000209 від 06.03.2014, в рамках якого А.Портнову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, було закрито у зв’язку з відсутністю доказів та встановлено, що Портнов не причетний до розкрадання власної зарплати.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_267d7edc2e1e4159b69f005e1cf9c260.pdf

Крім того, 20 вересня 2017 року Генеральна прокуратура України за власною інійіативою закрила й фактову справу, на підставі якої Канада і ЄС вводили санкції, встановиши, що Портнов не був причений до цього злочину, а 800 гривень його власної зарплати, що були головним об'єктом 2,5 річного розслідування, були зняті з його карткового рахунку невідомими особами.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fe0be0daa7c74c2d86febd8d5e7fcc22.pdf

Таким чином, єдине кримінальне провадження, в якому Портнов обмежений період часу мав процесуальний статус, як підозрюваний, було закрито самою прокуратурою 01.03.2016 року.

6) Те, що Портнов А.В. в подальшому не перебував в процесуальному статусі підозрюваного, обвинувачуваного та відносно нього були відсутні розслідування підтверджується також наступними доказами, які надані правоохоронними органами:

Лист-відповідь на адвокатський запит Державної фіскальної служби України від 08.02.2016 року про те, що Портнов А.В. як правопорушник, станом на 08.02.2016 року не обліковані слідчими підрозділами органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_bd22d16d1ba546a297cd3ecc4800a8a9.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит Служби безпеки України від 10.02.2016 року про те, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів СБ України, Портнову А.В. повідомлення про підозру не здійснювалося.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5e01f592c4044a8987e74a8b27d2465e.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит НАБУ від 10.02.2016 року про те, що останнім не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, в яких Портнову А.В. повідомлялося про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Обвинувальні акти стосовно Портнова А.В. не направлялися.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ca53133916f3497eaa988609215ee20d.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит ГСУ Національної поліції від 13.02.2016 року про те, що кримінальні провадження, в яких Портнов А.В. має процесуальний статус підозрюваного або, в яких обвинувальний акт переданий до суду слідчим підрозділами Національної поліції не розслідувалися.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_84330cc8735e43f590af227f2d8ab4b0.pdf

Довідка Департаменту інформаційних технологій МВС України про те, що станом на 03.11.2016 року Портнов А.В. до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи непогашеної судимості не має в розшуку не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_501c14e0959a4bf28dded3e138fef7c7.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит Генеральної прокуратури України про те, що згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні органів прокуратури та інших органів досудового розслідування України, станом на 03.03.2017 року відсутні кримінальні провадження, в яких Портнов А.В. має статус підозрюваного та потерпілого, а також відсутні відомості щодо звернення до суду з обвинувальним актом за його обвинуваченням.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_be93cb07633e447f9d5d77de066f817d.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит НАБУ від 10.11.2017 року про те, що детективами Головного підрозділу детективів про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень Портнову А.В. не повідомлялося, кримінальні провадження за підозрою Портнова А.В. детективами НАБУ не розслідувалися та до суду не направлялися.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_61cf5d3c237e4f5882318e1a31c426e4.pdf

Лист-відповідь на адвокатський запит СБУ від 02.04.2018 року про те, що за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 02.04.2018, у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів гр. Портнову А.В. не здійснювалося.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_2afe9316e3004a47a4b14ce68d10edc7.pdf

Відповідь Прокуратури АРК від 17.04.2018 року про те, що відсутні кримінальні провадження, у яких оголошено підозру Портнову А.В. або останній є учасником провадження на стороні захисту.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_55af9255805f458187a77245fbcc2785.pdf

Відповідь СБУ АРК від 20.04.2018 року про те, що кримінальні провадження за підозрою Портнова А.В. не розслідуються.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_2b4d2fdd0ddb4c32ba6fae061667e092.pdf

Довідка МВС про те, що станом на 30.07.2018 року Портнов А.В. на території України до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_49c959765a6e4e5eb31a941af574a725.pdf

Відповідь прокуратури АРК від 06.09.2018 року про те, що в СВ ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) відсутні кримінальні провадження, у яких оголошено підозру А.Портнову.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_03ca230c3872453580554921a83c566e.pdf

Відповідь Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) від 13.09.2018 року про те, що кримінальні провадження за підозрою Портнова не розслідуються і не розслідувалися.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e4be39cc53d544f4b333536714a74285.pdf

Відповідь СБУ ГСУ від 06.09.2018 року про те, що за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення у вчиненні злочинів Портнову не здійснювалося, обвинувальний акт стосовно нього до суду не направлявся.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_827dae41f036458c8c493376511774f2.pdf

Відповідь ГПУ від 10.09.2018 року про те, що Портнов за даними ЄРДР не являється підозрюваним чи обвинуваченим.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f02389a54e364cf297d603b08804c538.pdf

Відповідь ГСУ Національної поліції України від 13.09.2018 року про те, що відомості про кримінальні правопорушення, вчинені Портновим відсутні.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_b04fcf17752f406994be81f5173e1890.pdf

Довідка МВС про те, що станом на 24.09.2018 року Портнов до кримінальної відповідальності на території України не притягувався, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_23ec178de924465aa7c3406f052cdc6e.pdf

Відповідь ГПУ від 03.10.2018 року про те, що кримінальні провадження, у яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного відсутні.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c9318860c25f4c5da506f4b556ebc0f1.pdf

Довідка МВС про те, що станом на 26.11.2018 року Портнов до кримінальної відповідальності на території України не притягувався, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_85b86ec5cffd4c929cb5fe359e265b32.pdf

Відповідь ГПУ від 05.12.2018 року про те, що кримінальних проваджень, у яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в ЄРДР не виявлено.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ba426e51b2e94bb3b6366eff4237b90a.pdf

Відповідь прокуратури АРК від 13.12.2018 року про те, що прокуратурою не здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, в яких Портнов має процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого, обвинувальний акт щодо нього до суду не скеровувався.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7a7507c8d7fd4b59936458f201d50172.pdf

Відповідь ГПУ від 21.01.19 про те, що Портнов у кримінальних провадженнях № 42014100000000209 та № 42017000000004815 не має статусу підозрюваного, обвинувальні акти стосовно нього не складалися та до суду не направлялися.

Довідка МВС України про те, що станом на 01.02.2019 року Портнов А.В. на території України до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості та в розшуку не перебуває.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_9729b1ee301e4787bd3cb1886424c07e.pdf

 

7) Хронологія подій по оскарженню Портновим А.В. обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Урядом Канади 05.03.2014 р. (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44)

З огляду на те, що як станом на час направлення листів в Канаду так і станом на 2017 рік Портнов А.В. не перебував в процесуальному статусі підозрюваного, що підтверджується вищенаведеними офіційними листами та довідками правоохоронних органів, рішеннями українських судів, Портнов у листопаді 2017 року ініціював оскарження в Федеральному Суді Канади обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Урядом Канади

05.03.2014 року.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_3eb36d220912456ea4e2e51d39f6ee0c.pdf

11 грудня 2018 року Федеральний Суд Канади у своєму рішення (пп.12, 13, 17, 30, 33, 43) встановив, що незважаючи на відсутність необхідних доказів, санкції були застосовані до Портнова і зберігаються зараз виключно на підставі самого факту наявності листів, в яких представники українських органів влади стверджують про наявність розслідувань стосовно Портнова.

рішення суду на офіційному сайті Суду https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/351659/1/document.do  

рішення Суду з перекладом - https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf

Крім того, у зазначеному Рішенні від 11.12.2018 р. в п.17 Федеральний Суд Канади встановив, що санкції стосовно Портнова були продовжені на підставі листів Посольства України, які отримало МЗС Канади, а саме пославшись на: «чотири листа від посольства України в Канаді: перше в березні 2016 року і останнє в липні 2018 року, які переконали Міністра в тому, що в Україні продовжується розслідування у відношенні Портнова». 

Таким чином, урядові органи Канади не зняли санкції з Портнова, тому що вважали його підозрюваним у вчиненні злочинів, оскільки таку інформацію їм надало Посольство України в Канаді з посиланням на Генеральну прокуратуру України. 

рішення суду на офіційному сайті Суду https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/351659/1/document.do

рішення Суду з перекладом - https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf

стенограма судового засідання - https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_709d14729d5441729e03ba250e932861.docx?dn=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80.docx

 

08.01.2019 року Портнов подав апеляційну скаргу на Рішення Федерального Суду Канади від 11.12.2018 року.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_77c92ba81caa4a938901bf10b0fc1795.pdf

05.02.2019 року Портнов направив звернення до Міністра закордонних справ Канади.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fcfed4bf5e504f33a08d37dde14e42e9.pdf

Крім того, у зв’язку з виявленням фактів надання канадському правосуддю недостовірних свідчень, 21.12.2018 року Портновим до ДБР України подано заяву про злочин, вчинений службовими особами Посольства України в Канаді та Генеральної прокуратури.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c751bc9e608f49399b71635e12f5cb51.pdf

27.12.2018 року було подано скаргу до суду щодо зобов’язання слідчого ДБР України внести до ЄРДР з приводу дій службових осіб органів прокуратури та Посольства України в Канаді щодо надання недостовірної інформації стосовно Портнова.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_738a93c67fad45528b925e33dc88c7ef.pdf

03 січня 2019 року Ухвалою Печерського районного суду м. Києва ДБР зобов’язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката від 21.12.2018 року про кримінальне правопорушення, та розпочати розслідування та надати заявнику витяг з ЄРДР.

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_bdb54e3a2508493281985a926cb3b39e.pdf

 

18 січня 2019 року слідчий Державного бюро розслідування повідомив, що згідно  з рішенням суду внесено відомості до ЄРДР 17.01.2019 року та розпочато досудове розслідування (номер кримінального провадження № 66019000000000025).

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_48d4ad3ee79e4525a7e8c4f8c29590fc.pdf

Портнов також ініціював оскарження в Окружному адміністративному суду м. Києва протиправних дій Посольства України в Канаді, що полягали у направленні в період з березня 2016 по липень 2018 року до Уряду Канади інформації про наявність кримінальних проваджень на території України.

позовна заява, подана до Окружного адміністративного суду м. Києва:

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_55d856950c8049ee91353c28a953cf79.pdf

25 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд м. Києва позов Портнова А.В. до Посольства України в Канаді, тертя особа Міністерство закордонних справ України задовольнив у повному обсязі. Суд встановив, що протягом останніх років вони систематично повідомляли Уряду Канади недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій і їх збереження.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_b6f6716bd2f84878ac1040bfae4d5226.pdf

Також Портнов А.В. звернувся за захистом честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації, яка була поширена у листах Посольства України в Канаді до Уряду Канади.

26 лютого 2019 року Печерський районний суду м. Києва повністю задовольнив позов Портнова А.В. і визнав недостовірною інформацію, яка була поширена Генеральною прокуратурою України та Міністерством закордонних справ України, суд встановив, що вони направляли до Уряду Канади відносно Портнова А.В. недостовірну інформацію. Також суд зобов’язав МЗС України протягом 10 днів з моменту набрання рішення законної сили, спростувати недостовірну інформацію і стягнув з відповідачів судові витрати.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_61b7ff9b8f1345f8afdc98f2066e10d9.pdf

Оскільки правоохоронними органами з грубим порушенням принципу розумності строків в режимі повної бездіяльності здійснюються кримінальні провадженням, в рамках яких Портнов А.В. перебуває фактично у невизначеному правовому статусі, а його правам і законним інтересам спричиняється шкода, 05.02.2019 року Портнов звернувся до суду із клопотанням про встановлення процесуальних строків досудового розслідування.

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_9966512157d0441e8a0266eb4c811936.pdf

Рішенням суду від 20.02.2019 року клопотання Портнова задоволено і встановлено термін - один місяць для завершення проведення всіх досудових розслідувань. Також судом встановлено, що використання Генеральною прокуратурою формулювання про причетність Портнова до кримінальних правопорушень, з огляду на їх неправдивість, грубо порушує принцип презумпції невинуватості особи. Крім того, суд встановив, що кримінальні провадження відносно Портнова є маніпуляцією та мають на меті створити оманливе відчуття вини Портнова з метою ініціювання перед міжнародними органами питань збереження міжнародних санкцій.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e9fdef8fba394fc692598bb14b621449.pdf

12 березня 2019 року Шевченківський районний суд в повному обсязі задовольнив позов Портнова до Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», зобов'язавши його на протязі п'яти днів розмістити на власному сайті спростування інформації під назвою «Справу на Портнова завела прокуратура, СБУ буде її лише розслідувати», визнавши цю інформацію недостовірною.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5902de43c7e448f18452ebed307cb5cd.pdf

26 березня 2019 року Київський апеляційний суд в повному обсязі задовольнив позов Портнова до Блоку Петра Порошенко, зобов'язавши його на протязі п'яти днів розмістити на власному сайті спростування інформації про причетність Портнова до злочинів проти учасників революції, окупації Криму та державної зради, визнавши цю інформацію недостовірною.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ef29bb4dfadb4a4e811e2fde39581eb9.pdf

09 квітня 2019 року на підставі Ухвали Печерського районного суду від 08.04.2019 зобов’язано уповноважених осіб ДБР внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Національного антикорупційного бюро України за спробу незаконного переслідування Портнова А.В.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f480285bfa944dd2b20d4e8b334a51c8.pdf

16 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва підтвердив протиправність дій МЗС і Посольства України в Канаді щодо Портнова А.В. про те, що протягом останніх років вони систематично повідомляли Уряду Канади недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій і їх збереження.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_49649342746e4d38a7938aa44d6bf393.pdf

12 червня 2019 року Апеляційний суд м. Києва залишив у силі рішення Печерського суду про захист честі, гідності та ділової репутації до Міністерства закордонних справ та Генеральної прокуратури України.

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_577082f76c164051a2594002a6098ba0.pdf